| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,141 | - 매출액 | 2,507 | |
| - 부채총계 | 43,925 | - 영업이익 | -14,394 | ||
| - 자본금 | 7,148 | - 당기순이익 | -10,105 | ||
| - 자본총계 | 43,216 | *주당순이익(원) | -707 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,954 | - 매출액 | 2,928 | |
| - 부채총계 | 44,449 | - 영업이익 | -14,717 | ||
| - 자본금 | 7,148 | - 당기순이익 | -10,285 | ||
| - 자본총계 | 43,505 | *주당순이익(원) | -713 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-09 주주총회소집결의 2022-02-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재경 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 성균관대학교 최고경영자과정 수료 現) 노랑풍선 회장 |
| 최명일 | 1964-04 | 2 | 재선임 | 성균관대학교 최고경영자과정 수료 現) 노랑풍선 회장 |
| 김진국 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 서강대학교 경영대학원 前) 캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부 前) 하나투어 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허인구 | 1959-08 | 2 | 재선임 | 前) SBS 미디어크리에이트 대표이사 現) G1강원민방 대표이사 |
現) G1강원민방 대표이사 |