| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,119 | - 매출액 | 112,983 | |
| - 부채총계 | 83,310 | - 영업이익 | 2,057 | ||
| - 자본금 | 8,405 | - 당기순이익 | -3,010 | ||
| - 자본총계 | 38,809 | *주당순이익(원) | -186 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,037 | - 매출액 | 119,704 | |
| - 부채총계 | 84,786 | - 영업이익 | 2,239 | ||
| - 자본금 | 8,405 | - 당기순이익 | -2,863 | ||
| - 자본총계 | 40,251 | *주당순이익(원) | -173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 고재경 선임의 건(재선임) | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김진국 선임의 건(재선임) | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 조경훈 선임의 건(재선임) | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 기타비상무이사 지강석 선임의 건(신규 선임) | 미결 | - | - | - | 후보자 자신 사퇴에 따라 안건 폐기 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.6 | 99.9 | 0.1 | 이해관계자 주식수 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재경 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 성균관대학교 최고경영자과정 수료 現) 노랑풍선 회장 |
| 김진국 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 서강대학교 경영대학원 前) 하나투어 대표이사 사장 現) 노랑풍선 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조경훈 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 前) 삼일회계법인 이사 現) 대현회계법인 회계사 現) ㈜노랑풍선 사외이사 |
해당사항 없음 |