| 정정일자 | 2026-04-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-28 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 김승철 선임의 건 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안: 배당 규정 변경의 건 - 제1-2호 의안: 이사 보수 규정 정비의 건 - 제1-3호 의안: 상법 개정사항 반영의 건 제2호 의안: 사내이사 김승철 선임의 건 제3호 의안: 임원보수규정 제정의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-14 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 비즈니스센터 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1호 의안 |
배당 규정 변경의 건 | - |
| 1-2호 의안 | 이사 보수 규정 정비의 건 | - |
| 1-3호 의안 | 상법 개정사항 반영의 건 | - |
| 2호 의안 | 사내이사 김승철 선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 임원보수규정 제정의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | - 숭실대 경영학과 졸업 - 前 (주) 티에스피 근무 - 現 (주) 에스티오 지원본부장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||