| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
전북 전주시 덕진구 백제대로 566
(주)JB금융지주 본점 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
※ 의안 및 주요내용
제1호 의안 : 제6기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 : 1주당 180원(현금배당) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 5명, 비상임이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 김기홍 제3-2호 : 사외이사 후보자 김대곤 제3-3호 : 사외이사 후보자 최정수 제3-4호 : 사외이사 후보자 김상국 제3-5호 : 사외이사 후보자 유관우 제3-6호 : 사외이사 후보자 표현명 제3-7호 : 비상임이사 후보자 안상균 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이상복 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 후보자 김대곤 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 후보자 최정수 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 상기 제4호 의안은「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제19조 제5항에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1인 이상에 대해서는 다른 이사와 분리하여 선임할 필요가 있어 별도 안건으로 상정하는 내용입니다.
2. 당사의 제6기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「참고서류」를 참조하시기 바랍니다. 3. 당사는 2018.12.05(수) 개최된 감사위원회 승인을 통해 삼일회계법인을 외부 회계감사인으로 선정하였습니다. (감사계약기간 : 2019.1.1 ~ 2021.12.31) 4. 아래의「이사선임 세부내역」은 사내이사(김기홍 후보자) 및 비상임이사(안상균 후보자) 선임 관련 내용입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1957-01 | 3 | 신규선임 |
- 1999 금융감독원 부원장보(前)
- 2006 KB국민은행 수석부행장(前) - 2014 Pan Asian Re Consulting 대표이사(前) - 2017 JB자산운용(주) 대표이사(現) |
| 안상균 | 1972-02 | 3 | 재선임 |
- 2012 Anchor Equity Partners(Asia) Ltd.
Managing Partner(現) - 2016 (주)JB금융지주 비상임이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대곤 | 1948-09 | 2 | 재선임 |
- 2002 전라북도 정무부지사(前)
- 2003 국무총리비서실장 (前) - 2013 동학농민혁명기념재단 이사장(前) - 2016 (주)JB금융지주 사외이사(現) |
- |
| 최정수 | 1950-04 | 1 | 재선임 |
- 1998 김&장법률사무소 변호사(前)
- 2007 법무법인세줄 대표변호사(現) - 2015 (주)JB금융지주 사외이사(現) - 2017 (주)전북은행 사외이사(現) |
(주)전북은행 사외이사
(임기만료일 : 전북은행 2018년 사업연도에 대한 주주총회 종결시까지) |
| 김상국 | 1952-10 | 1 | 재선임 |
- 2004 SK 주식회사 중국 본부장 SK(China) Holding 대표(前)
- 2009 SK 고문(前) - 2015 (주)광주은행 사외이사(現) - 2018 (주)JB금융지주 사외이사(現) |
(주)광주은행 사외이사
(임기만료일 : 광주은행 2018년 사업연도에 대한 주주총회 종결시까지) |
| 유관우 | 1954-02 | 2 | 신규선임 |
- 2006 금융감독원 부원장보(前)
- 2008 김&장 법률사무소 고문(現) - 2010 농협중앙회 사외이사(前) |
- |
| 표현명 | 1958-10 | 2 | 신규선임 |
- 2013 한국스마트홈산업협회 회장(前)
- 2014 KT렌탈 대표이사 사장(前) - 2015 롯데렌탈 대표이사 사장(前) |
- |
| 이상복 | 1964-07 | 2 | 신규선임 |
- 1991 삼일회계법인 파트너 회계사(前)
- 2012 KB저축은행 사외이사(前) - 2018 동아회계법인 파트너 회계사(現) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대곤 | 1948-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2002 전라북도 정무부지사(前)
- 2003 국무총리비서실장(前) - 2013 동학농민혁명기념재단 이사장(前) - 2016 (주)JB금융지주 사외이사(現) |
| 최정수 | 1950-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 1998 김&장법률사무소 변호사
(前) - 2007 법무법인세줄 대표변호사 (現) - 2015 (주)JB금융지주 사외이사(現) - 2017 (주)전북은행 사외이사(現) |
| 이상복 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 1991 삼일회계법인 파트너 회계사(前)
- 2012 KB저축은행 사외이사(前) - 2018 동아회계법인 파트너 회계사(現) |