| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 |
전북 전주시 덕진구 백제대로 566
(주)JB금융지주 본점 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
※ 의안 및 주요내용
제1호 의안 : 제7기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 : 1주당 300원(현금배당) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제3-1호 : 사외이사 후보자 정재식 제3-2호 : 사외이사 후보자 김우진 제3-3호 : 사외이사 후보자 박종일 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 후보자 유관우 제4-2호 : 사외이사인 감사윈원 후보자 박종일 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제7기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「참고서류」를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재식 | 1961-05 | 2 | 신규선임 |
- 대외경제정책연구원 연구위원
- 서강대 경제학부 교수(現) |
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| 김우진 | 1964-10 | 2 | 신규선임 |
- 딜로이트컨설팅 전무이사
- 하나금융투자 사외이사 - 한국금융연구원 선임연구원(現) |
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| 박종일 | 1966-11 | 2 | 신규선임 |
- 부산지검 형사부장
- 법무법인 삼우 파트너 변호사 - 법무법인 태환 대표 변호사(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유관우 | 1954-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 금융감독원 부원장보
- 농협중앙회 사외이사 - 김&장 법률사무소 고문(現) |
| 박종일 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 부산지검 형사부장
- 법무법인 삼우 파트너 변호사 - 법무법인 태환 대표 변호사(現) |