| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제7기 정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 47,529,564 | - 매출액 | 2,419,815 | |
| - 부채총계 | 43,709,786 | - 영업이익 | 484,942 | ||
| - 자본금 | 984,914 | - 당기순이익 | 362,144 | ||
| - 자본총계 | 3,819,778 | *주당순이익(원) | 1,641 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,511,408 | - 매출액 | 115,739 | |
| - 부채총계 | 532,099 | - 영업이익 | 79,305 | ||
| - 자본금 | 984,914 | - 당기순이익 | 80,307 | ||
| - 자본총계 | 1,979,309 | *주당순이익(원) | 295 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 58,303,222,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사외이사 3명
- 사외이사인 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[제1호 의안]
제7기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 1주당 300원 (현금배당) → 원안대로 가결 [제2호 의안] 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제3-1호 : 사외이사 후보자 정재식 → 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 후보자 김우진 → 원안대로 가결 제3-3호 : 사외이사 후보자 박종일 → 원안대로 가결 [제4호 의안] 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 후보자 유관우 → 원안대로 가결 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 후보자 박종일 → 원안대로 가결 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.
2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다. 3. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 배당금총액은 당사 발행주식총수 196,982,894주에서 자기주식 2,638,818주를 제외한 194,344,076주에 대한 배당금총액 기준입니다. 4. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2019.12.20~2019.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,707.5원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재식 | 1961-05 | 2 | 신규선임 |
- 1998 대외경제정책연구원 연구위원(前)
- 2001 서강대학교 경제학부 교수(現) |
- |
| 김우진 | 1964-10 | 2 | 신규선임 |
- 2007 딜로이트컨설팅 전무이사(前)
- 2014 하나금융투자 사외이사(前) - 2011 한국금융연구원 선임연구위원(現) |
- |
| 박종일 | 1966-11 | 2 | 신규선임 |
- 1986 청운회계법인 회계사(前)
- 2016 수원지방검찰청 부장검사(前) - 2017 법무법인 태환 대표변호사(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유관우 | 1954-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2006 금융감독원 부원장보(前)
- 2008 김&장 법률사무소 고문(現) - 2010 농협중앙회 사외이사(前) - 2019 JB금융지주 사외이사(現) |
| 박종일 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 1986 청운회계법인 회계사(前)
- 2016 수원지방검찰청 부장검사(前) - 2017 법무법인 태환 대표변호사(現) |