| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 전북 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ※ 의안 및 주요내용 제1호 의안 : 제9기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 : 1주당 599원(현금배당) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 4명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 김기홍 제3-2호 : 사외이사 후보자 정재식 제3-3호 : 사외이사 후보자 김우진 제3-4호 : 사외이사 후보자 박종일 제3-5호 : 사외이사 후보자 이성엽 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 사외이사인 감사위원 후보자 박종일 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 제9기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다. 2. 아래의「이사선임 세부내역」은 사내이사(김기홍 후보자) 선임 관련 내용입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1957-01 | 3 | 재선임 | - 금융감독원 부원장보(前) - KB국민은행 수석부행장(前) - Pan Asian Re Consulting 대표이사(前) - JB자산운용(주) 대표이사(前) - (주)JB금융지주 대표이사 회장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재식 | 1961-05 | 2 | 재선임 | - 대외경제정책연구원 연구위원(前) - 서강대 경제학부 교수(現) |
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| 김우진 | 1964-10 | 2 | 재선임 | - 하나금융투자 사외이사(前) - 한국금융연구원 선임연구위원(現) |
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| 박종일 | 1966-11 | 2 | 재선임 | - 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現) |
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| 이성엽 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | - 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종일 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現) |