| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 66,721,914 | - 매출액 | 4,619,564 | |
| - 부채총계 | 60,997,109 | - 영업이익 | 906,079 | ||
| - 자본금 | 984,914 | - 당기순이익 | 692,991 | ||
| - 자본총계 | 5,724,805 | *주당순이익(원) | 3,439 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,420,797 | - 매출액 | 505,255 | |
| - 부채총계 | 873,036 | - 영업이익 | 433,651 | ||
| - 자본금 | 984,914 | - 당기순이익 | 433,622 | ||
| - 자본총계 | 2,547,761 | *주당순이익(원) | 2,165 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 680 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 315 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 189,702,275,440 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 3명 - 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 81.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제12기(2024년도) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 680원 → 원안대로 가결 [제2호 의안] 정관 변경의 건 제2-1호 : 금융사지배구조법 개정 등에 따른 이사회의 역할 추가(제42조, 제46조) → 원안대로 가결 제2-2호 : 자본시장법 개정 등에 따른 분기 배당절차 변경(제57조) → 원안대로 가결 제2-3호 : 이사 정보제공 강화 및 용어 표준화(제12조, 제35조, 제36조, 제42조) → 원안대로 가결 [제3호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 김기홍 → 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 후보자 강창훈 → 원안대로 가결 [제4호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 성제환 → 원안대로 가결 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김용환 → 원안대로 가결 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. 2. 상기 '1. 재무제표'의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익 및 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1957-01 | 3 | 재선임 | - 금융감독원 부원장보(前) - KB국민은행 수석부행장(前) - JB자산운용 대표이사(前) - JB금융지주 대표이사 회장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성제환 | 1953-08 | 2 | 재선임 | - 원광대학교 경제학부 교수(前) - 원광디지털대학교 총장(前) - 한국IT직업전문학교 석좌교수(現) |
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| 강창훈 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | - 하나은행 자금그룹장 전무(前) - 환은모기지서비스 대표(前) - 법무법인 케이원챔버 고문(現) |
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| 김용환 | 1952-04 | 2 | 신규선임 | - 금융감독원 수석부원장(前) - 한국수출입은행 은행장(前) - NH농협금융지주 대표이사 회장(前) - 법무법인 세종 고문(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성제환 | 1953-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 원광대학교 경제학부 교수(前) - 원광디지털대학교 총장(前) - 한국IT직업전문학교 석좌교수(現) |
| 김용환 | 1952-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 금융감독원 수석부원장(前) - 한국수출입은행 은행장(前) - NH농협금융지주 대표이사 회장(前) - 법무법인 세종 고문(現) |