| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 대강당 (금암동669-2) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 의안 및 주요내용 제1호 의안 : 제13기(2025년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 : 1주당 660원(현금배당) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 상법 개정에 따른 이사의 주주에 대한 충실의무 확대(제41조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 4명) 제3-1호 : 사외이사 후보자 이명상 제3-2호 : 사외이사 후보자 김기석 제3-3호 : 사외이사 후보자 이희승 제3-4호 : 사외이사 후보자 이동철 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백영환 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제13기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인 「주주총회 소집공고」 및 「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성엽 | 1964-07 | 2 | 재선임 | - EY한영회계법인 파트너회계사(前) - 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現) |
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| 이명상 | 1967-01 | 2 | 재선임 | - 서현합동법률사무소 대표변호사(前) - 금융위원회 금융발전심의회 위원(前) - 법무법인 지안 대표변호사(現) |
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| 김기석 | 1969-07 | 2 | 재선임 | - Australia New Zealand Bank 한국대표(前) - (주)크라우디 대표이사(現) - (주)비트플래닛 부사장(CSO)(現) |
(주)크라우디(대표이사) |
| 이희승 | 1972-05 | 2 | 재선임 | - UBS증권 주식영업부 전무(前) - 리딩에이스캐피탈(주) 투자본부 이사(前) - (주)신일CM 투자부문 대표(現) |
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| 백영환 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | - 서울지방경찰청 외사과(前) - 태인합동법률사무소 변호사(前) - 법무법인 더위즈 대표변호사(現) |
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| 이동철 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | - KB생명보험 부사장(경영기획)(前) - (주)KB국민카드 대표이사(前) - (주)KB금융지주 부회장(前) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성엽 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - EY한영회계법인 파트너회계사(前) - 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現) |
| 백영환 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방경찰청 외사과(前) - 태인합동법률사무소 변호사(前) - 법무법인 더위즈 대표변호사(現) |