| 1. 일시 | 날짜 | 2022-02-04 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도 108 NH투자증권 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 및 감사 선임의 건 3-1. 고범규(사내이사) 3-2. 조영호(사내이사) 3-3. 김윤정(사내이사) 3-4. 진대제(기타비상무이사) 3-5. 신현철(사외이사) 3-6. 서동규(감사) 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건 6. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-23 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고범규 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대 전자공학 학사(91) KAIST 전자공학 석사(93) KAIST 전자공학 박사(97) 前) 삼성전자 S.LSI 책임(97.03~00.03) 前) 인티그런트 대표이사(00.07~06.06) 前) ADI 사업부 대표(06.07~09.07) 現) 하이딥 대표이사 (10.05~현재) |
| 조영호 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | KAIST 전자공학 학사(99) KAIST 전자공학 석사(01) 前) 하빈 주임(01.03~01.12) 前) 인티그런트 책임(02.01~09.12) 現) 하이딥 전무이사, 부설연구소장(10.10~현재) |
| 김윤정 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 부산대 분자생물학 학사(94) 前) 삼성전자 외주기획 대리(94.01~01.02) 前) 하스넷 마케팅 부장(01.03~08.12) 前) 인텔라 마케팅 상무(09.03~12.03) 現) 하이딥 부사장, CMO(12.04~현재) |
| 진대제 | 1952-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대 전자공학 학사(74) 서울대 전자공학 석사(76) 메사추세츠주립대 석사(79) 스탠포드 전기공학 박사(83) 미국 IBM WATSON 연구원(83~85) 前) 삼성전자 반도체 총괄, 메모리 사업부장(85~96) 前) 삼성전자 반도체 총괄, S.LSI 대표이사 부사장(85~99) 前) 삼성전자 대표이사 사장, 디지털 미디어사업 총괄(00~03) 前) 정보통신부 장관(03~06) 現) 스카이레이크인베스트먼트 설립 및 대표이사(06~현재까지) 現) 한국정보통신대학 및 광운대학교 석좌교수(06~현재까지) 現) 하이딥 기타비상무이사(12.05~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현철 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | KAIST 전자공학 학사(91) KAIST 전자공학 석사(93) KAIST 전자공학 박사(98) 前) 삼성전자 S.LSI 선임연구원(98~00) 前) UCLA 전자공학과 박사 후 연구원(00~02) 前) Qualcomm Inc. 선임(02~03) 現) 광운대학교 전자융합공학과 교수(03~현재까지) 現) 하이딥 사외이사(21.09~현재) |
현재 광운대학교 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동규 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 학사(91) 서울대학교 경영학과 석사(94) 前) 동양맥주(91~94) 前) 2018동계올림픽유치위원회 감사 前) 숙명여대 경영학부 겸임교수 現) 삼일회계법인 회계사(94~현재까지) 前) 삼일회계법인 부문 대표 現) 삼일회계법인 상근 고문 現) 하이딥 감사(21.09~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.반도체 및 관련제품의 설계, 개발, 제작 및 판매업 2.반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업 3.전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업 4.소프트웨어 개발 및 용역업 5.부동산업 및 부동산 임대업 6.위 각호의 사업에 관한 물품의 매매, 수출입, 도소매, 대리업 7.기타 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |