| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 대왕판교로644번길49 DTC타워 10층 (주)하이딥 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 ◆제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건 ◆제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고범규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조영호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김윤정 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 신현철 선임의 건 ◆제3호 의안 : 감사 선임의 건 ◆제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ◆제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ◆제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매 수선택권 부여 승인의 건 ◆제7호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 (주주 외의 자에게 신주 및 사채를 발행할 수 있는 조문의 정비) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고범규 | 1968-08 | 3 | 재선임 | (現)하이딥 대표이사 (前)인티그런트테크놀로지즈 대표이사 |
| 조영호 | 1976-05 | 3 | 재선임 | (現)하이딥 연구소장 (前)인티그런트테크놀로지즈 수석연구원 |
| 김윤정 | 1972-01 | 3 | 재선임 | (現)하이딥 최고운영책임자 (前)인텔라㈜ 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현철 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (現)㈜하이딥 사외이사 (現)광운대학교 반도체시스템공학부 교수 (前)Qualcomm Inc. 선임연구원 (前)삼성전자 S.LSI 선임연구원 KAIST 전자공학 박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤필구 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | (現)㈜하이딥 감사 (現)빅베이슨캐피탈 대표파트너 (現)레버런트파트너스 감사 (前)KAIST 겸직교수 펜실베니아대 와튼스쿨 경영학 석사 카네기멜론대 전기및컴퓨터공학 석사 |