| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 대왕판교로644번길49 DTC타워 10층 (주)하이딥 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 2-1 | 고범규 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 2-2 | 조영호, 김윤정, 신현철 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 정관 일부 개정 승인의 건 | 관련 법률 개정에 따른 정관 일부 개정 |
| 5 | 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건 | - |