| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 170번길29 본사3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
-감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 정화섭 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정우진 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 허태능 신규선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정영환 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 1명) 제4-1호 의안 : 비상근감사 정재섭 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화섭 | 1946-12 | 3 | 재선임 |
- 동아대 최고경영자과정 수료
- 한국해양대 AMP 수료 - 전 신일너트공업사 대표 - 전 ㈜우성밸브 대표이사 - 전 신일공업사 대표 - 전 신일공업㈜ 대표이사 - 전 프리멕코리아㈜ 대표이사 - 전 부산시기계공업협동조합 이사장 - 전 원자력산단개발㈜ 이사 - 현 ㈜엔케이 사외이사 - 현 ㈜에스앤더블류 대표이사(회장) |
| 정우진 | 1974-03 | 3 | 재선임 |
- 일본 제경대학 졸업
- 부산대학교 대학원 해양MBA졸업 - 현 코리아밸브㈜ 대표이사 - 현 ㈜에스앤더블류 이사(사장) |
| 허태능 | 1966-04 | 3 | 신규선임 |
- 한국방송통신대학교 졸업
- 부산대학교 대학원 졸업 - 현 ㈜에스앤더블류 엔진부품생산부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영환 | 1952-03 | 3 | 재선임 |
- 서울대 법과대 졸업
- 전 현대그룹 현대건설 - 전 현대그룹 현대해상 - 전 고려교통(주) 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재섭 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
동아대학교 졸업
동아대학교 대학원 경영학 석사 전 경신회계법인 공인회계사 전 신우회계법인 공인회계사 전 ㈜에스앤더블류 고문 현 반곡장학재단 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
9. 중장비부품 및 자동차 특수부품
10. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 9.위 각 호에 부대하는 사업일체 | 중복항목 삭제 | |