| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,862 | - 매출액 | 30,240 | |
| - 부채총계 | 15,639 | - 영업이익 | -8,325 | ||
| - 자본금 | 3,600 | - 당기순이익 | -10,220 | ||
| - 자본총계 | 42,223 | *주당순이익(원) | -1,419 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안:제29기 재무제표 승인의 건
-원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제3호의안:이사선임의건 (사내이사3명,사외이사1명) 제3-1호의안:사내이사 정화섭 선임의 건 -원안대로 가결 제3-2호의안:사내이사 정우진 선임의 건 -원안대로 가결 제3-3호의안:사내이사 허태능 선임의 건 -원안대로 가결 제3-4호의안:사외이사 정영환 선임의 건 -원안대로 가결 제4호의안:감사 선임의 건(비상근1명) 제4-1호의안:감사 정재섭 선임의 건 -의결정족수 부족으로 부결 제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호의안:감사보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 당사는 2019년 3월26일(화) 제29기 정기주주총회시 감사선임 안건 통과를 위해 전자투표,전자위임장 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바,상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정임.
2. 당사의 제29기 정기주주총회에서 가결된 제2호의안인 정관일부변경(사업목적 추가외)은 기공시된 2019.02.22 조회공시요구에대한답변(미확정) 중 신규사업진출과 관련된 답변사항입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화섭 | 1946-11 | 3 | 재선임 |
전 원전산단개발(주) 이사
현 (주)엔케이 사외이사 현 (주)에스앤더블류 대표이사(회장) |
| 정우진 | 1974-03 | 3 | 재선임 |
현 코리아밸브(주) 대표이사
현 (주)에스앤더블류 이사(사장) |
| 허태능 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | (주)에스앤더블류 엔진부품생산부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영환 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 전 고려교통(주) 대표이사 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
9. 중장비부품 및 자동차 특수부품
10. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 9.위 각 호에 부대하는 사업일체 | 중복항목 삭제 | |