| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3F 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제31기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 비상근감사 김한종 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 3월 30일에 개최하는 제31기 정기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한종 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 동아대학교 최고경영자과정 수료 (주)한일수산 근무 (주)크린랩 근무 호석산업 대표(현) |