| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,089 | - 매출액 | 33,496 | |
| - 부채총계 | 13,327 | - 영업이익 | -858 | ||
| - 자본금 | 3,600 | - 당기순이익 | 624 | ||
| - 자본총계 | 39,762 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안 제31기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 --->원안대로 가결 -제2호의안 정관 일부 변경의 건 --->원안대로 가결 -제3호의안 감사 선임의 건(비상근1명) 제3-1호 의안 비상근감사 김한종 재선임의 건 --->원안대로 가결 -제4호의안 이사보수 한도 승인의 건 --->원대대로 가결 -제5호 의안 감사보수 한도 승인의 건 --->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한종 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 동아대학교 최고경영자과정 수료 (주)한일수산 근무 (주)크리랩 근무 호석산업 대표(현) |