| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-16 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 신정휘 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 서미영 신규 선임의 건 제2호의안 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제2-1호 의안 : 비상근감사 정재섭 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 2021년 7월 16일에 개최하는 제32기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하 여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정휘 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 위덕대학교 졸업 조선선재(주) 경영지원부 팀장 (1996.04~2011.09) (주)에스앤더블류 경영지원부 이사 (2012.04~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서미영 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 동의대학교 졸업 동명대학교 석사 한국발명진흥회 지식컨설턴트 (2002.04~2008.02) 한국산업단지공단 과장 (2008.03~2017.06) 조선해양플랜트엔지니어링협동조합 팀장 (2017.07~2019.12) (주)에스아이웨어 팀장 (2020.03~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재섭 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 동아대학교 졸업 동아대학교 석사 신우회계법인 공인회계사 (1984.01~2000.06) 현 동우L&T 감사 현 반곡장학재단 이사 |