| 정정일자 | 2021-08-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-06-29 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호의안 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사미확정) 제1-1호 의안:사내이사 신정휘 신규 선임의 건 제1-2호 의안:세부사항 미확정 제2호의안 감사 선임의 건 (세부사항 미확정) |
제1호의안 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제1-1호 의안:사외이사 이정란 신규 선임의 건 제1-2호 의안:사외이사 김선옥 신규 선임의 건 제2호의안 감사 선임의 건 (비상근삼사 1명) 제2-1호 의안:비상근감사 신보관 신규 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사는 2021년 8월 26일에 개최하는 제32기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하 여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. -상기 의안내용은 추후 세부사항 확정시 재공시할 예정입니다. |
-당사는 2021년 8월 26일에 개최하는 제32기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하 여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-08-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제1-1호 의안:사외이사 이정란 신규 선임의 건 제1-2호 의안:사외이사 김선옥 신규 선임의 건 제2호의안 감사 선임의 건(비상근삼사 1명) 제2-1호 의안:비상근감사 신보관 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 2021년 8월 26일에 개최하는 제32기 임시주주총회에서 주주총회의 활성화를 위하 여 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. -전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2021-06-04 주주총회소집결의 2021-06-29 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정란 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 졸업 부산대학교 경영학석사 부산대학교 경영학박사 삼일회계법인 공인회계사 (1995.10~1999.10) 대주회계법인 공인회계사 (1999.11~2007.04) 영산대학교 조교수 (2007.09~2010.08) 부산대학교 교수 (2010.09~현재) |
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| 김선옥 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 졸업 부산대학교법과대학원석사 부산대학교법과대학원 박사과정수료 사법연수원 26기 수료 (1995.03~1997.02) 부산지방법원 판사 (1997.02~2006.02) 법무법인 청률 구성원변호사 (2006.02~2015.02) 부산지방변호사회 수석부회장(2012.01~2014.01) 법무법인 해인 구성원변호사 (2015.03~현재) 동아대학교법학전문대학원 겸임교수(2020.03~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신보관 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 졸업 부산대학교 법학전문대학원 석사 법무법인 해인 변호사 (2017.04~현재) |