의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에스앤더블류 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2021 년 8 월 11 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 에스 앤 더블류&cr;주 소: 부산시 사하구 다대로 170번길 29&cr;전화번호: 051-205-7411
작 성 자: 성 명: 박혜령&cr;부서 및 직위: 경영지원부 / 부장&cr;전화번호: 051-205-7411
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 에스 앤 더블류본인2021년 08월 11일2021년 08월 26일2021년 08월 16일미위탁임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 - PC : https://evote.ksd.or.kr &cr;- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원 - PC : https://evote.ksd.or.kr &cr;- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m □ 이사의선임□ 감사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 에스앤더블류보통주00본인-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정우진등기임원보통주850 0.01 대표이사최대주주의&cr;특수관계자정화섭최대주주보통주3,629,333 50.41 최대주주-&cr;허태연-보통주11,126 0.15 -최대주주의&cr;특수관계자 3,641,309 50.57 -
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장진우보통주0직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 08월 11일2021년 08월 16일2021년 08월 25일2021년 08월 26일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 06월 21일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 보유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능(시작일)2021년 8월 16일 (종료일)2021년 8월 25일한국예탁결제원

- PC : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 &cr; (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에스앤더블류 홈페이지http://www.snwcorp.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 부산시 사하구 다대로 170번길 29 (주)에스앤더블류 경영지원부&cr; (전화번호 : 051-205-7411 , 팩스번호 : 051-205-7417)&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2021년 08월 25일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 8 월 26 일 오전 10 시부산시 사하구 다대로 170번길 29 (주)에스앤더블류 본사3층 회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능(시작일)2021년 8월 16일 (종료일)2021년 8월 25일한국예탁결제원

- PC : https://evote.ksd.or.kr &cr; - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 &cr; (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
이정란 1968.03.20 여 - - 부산상공회의소
김선옥 1969.05.05 여 - - 코스닥협회
총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
이정란 부산대학교&cr;교수 1995.10 ~ 1999.10&cr;1999.11 ~ 2007.04&cr;2007.09 ~ 2010.08&cr;2010.09 ~ 현재 삼일회계법인 공인회계사&cr;대주회계법인 공인회계사&cr;영산대학교 조교수&cr;부산대학교 교수 -
김선옥 법무법인 해인&cr;구성원변호사 1995.03 ~ 1997.02&cr;1997.02 ~ 2006.02&cr;2006.02 ~ 2015.02&cr;2012.01 ~ 2014.01&cr;2015.03 ~ 현재&cr;2020.03 ~ 현재 사법연수원 26기 수료&cr;부산지방법원 판사&cr;법무법인 청률 구성원변호사&cr;부산지방변호사회 수석부회장&cr;법무법인 해인 구성원변호사&cr;동아대학교 법학전문대학원 겸임교수 -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이정란 후보자>&cr;본인은 사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 성실히 수행해 나갈 예정입니다. 이에 본인의 지식과 경험을 충분히 제공하여 회사의 경영활동 전반에 대해 조언하고 감독함과 동시에, 이사회 활동에 책임을 가지고 임하여 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. &cr;또한 상법 제382조제3항, 제542조의8 제2항에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.&cr;<김선옥 후보자>&cr; 본인은 사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 성실히 수행해 나갈 예정입니다. 이에 본인의 지식과 경험을 충분히 제공하여 회사의 경영활동 전반에 대해 조언하고 감독함과 동시에, 이사회 활동에 책임을 가지고 임하여 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. &cr;또한 상법 제382조제3항, 제542조의8 제2항에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

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확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서1-1.jpg - 확인서2-1.jpg -

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
신보관 1977.05.20 - 한국변호사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
신보관 법무법인 해인&cr;변호사 2017.04 ~ 현재 법무법인 해인 변호사 -

&cr; 다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

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확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서3-1.jpg -

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음