| 1. 결의사항 | 제1호의안 이사 선임의 건(사외이사2명) 제1-1호의안 사외이사 이정란 신규 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제1-2호의안 사외이사 김선옥 신규 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제2호의안 감사 선임의 건(비상근1명) 제2-1호의안 비상근감사 신보관 신규 선임의 건 -----> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-08-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-08-11 주주총회소집공고 2021-08-09 주주총회소집결의 2021-06-29 주주총회소집결의 2021-08-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정란 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 졸업 부산대학교 경영학석사 부산대학교 경영학박사 삼일회계법인공인회계사 (1995.10~1999.10) 대주회계법인공인회계사 (1999.11~2007.04) 영산대학교 조교수 (2007.09~2010.08) 부산대학교 교수 (2010.09~현재) |
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| 김선옥 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 졸업 부산대학교법과대학원석사 부산대학교법과대학원 박사과정수료 사법연수원 26기 수료 (1995.03~1997.02) 부산지방법원 판사 (1997.02~2006.02) 법무법인 청률 구성원변호사 (2006.02~2015.02) 부산지방변호사회 수석부회장 (2012.01~2014.01) 법무법인 해인 구성원변호사 (2015.03~현재) 동아대학교 법학전문대학원겸임교수 (2020.03~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신보관 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 졸업 부산대학교 법학전문대학원 석사 법무법인 해인 변호사 (2017.04~현재) |