| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,524 | - 매출액 | 11,073 | |
| - 부채총계 | 20,143 | - 영업이익 | -4,067 | ||
| - 자본금 | 13,892 | - 당기순이익 | -8,838 | ||
| - 자본총계 | 49,381 | *주당순이익(원) | -319 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,615 | - 매출액 | 11,073 | |
| - 부채총계 | 19,913 | - 영업이익 | -10,638 | ||
| - 자본금 | 13,892 | - 당기순이익 | -10,707 | ||
| - 자본총계 | 38,702 | *주당순이익(원) | -387 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 비상근 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 보고사항
- 제30기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제30기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정현진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 최 훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 박준용 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 이근동 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 조상기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 엄순혁 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-19 주주총회소집공고
2019-03-18 감사보고서 제출 2019-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현진 | 1964-09 | 3 | 재선임 |
서울대 의과대학 박사 수료
前.(주)이노셀 대표이사 現.(주)에스티큐브 대표이사 |
| 최훈 | 1968-02 | 3 | 재선임 |
연세대학교 생화학과
University of Houston 생화학 박사 Georgetown University Law Center 법학박사 前.미국 Jones Day Law Firm 변호사 現.STCube Pharmaceuticals, Inc. VP & General Counsel |
| 박준용 | 1972-07 | 3 | 재선임 |
고려대학교 경영대학원 MBA(재무학)
前.유니베스트캐피탈창업투자회사 이사 前.(주)온코바이오사이언스 이사 現.㈜에스티큐브 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근동 | 1967-11 | 3 | 재선임 |
서울대학교 법과대학
前.법무법인 충정 변호사 前.법무법인 시공 대표변호사 前.법무법인 지평 파트너 변호사 現.법무법인 원 파트너 변호사 |
법무법인 원
(파트너 변호사) |
| 조상기 | 1965-05 | 3 | 재선임 |
서울대학교 환경재료공학과
前.한국산업개발 연구원 現.의료법인 영서의료재단 법무이사 |
의료법인 영서의료재단
(법무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄순혁 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 비상근 |
고려대학교 화학과
SNHU(Southern New Hampshire University) 경영학과 에스앤디파트너스 이사 現. (주)에스티큐브 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-화장품, 기타잡화류의 제조, 도.소매 및 관련상품의 통신판매업 및 통신판매 중개업
-전 각호의 사업과 관련한 전자상거래업 |
수익구조 다변화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |