| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 13시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 애비뉴 1층 한강홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제33기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 정현진 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 박준용 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 최 훈 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 이 훈 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 이동원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 신동표 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제1호 의안은 당사 정관 제52조1에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. 2. 코로나 19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. 3. 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현진 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 서울대 의과대학 박사 수료 (주)이노셀 대표이사 現.(주)에스티큐브 대표이사 |
| 박준용 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 MBA(재무학) 유니베스트캐피탈창업투자회사 이사 (주)온코바이오사이언스 이사 現.(주)에스티큐브 부사장 |
| 최 훈 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 생화학과 University of Houston 생화학 박사 Georgetown University Law Center 법학박사 미국 Jones Day Law Firm 변호사 現.STCube Pharmaceuticals, Inc. VP & General Counsel |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 훈 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | University of Michigan Ann Arbor. MI Syracuse University College of Law 법무법인 시공 제주대학 법학전문대학원 겸임교수 現.법무법인(유) 지평 시니어 외국변호사 |
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| 이동원 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 George Washington University MBA 구미세무서장 서울지방국세청 국제조사2과장 김.장 세무법인 現.김.장 법률사무소 세무사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동표 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 연세대학교 경영학석사 삼일회계법인 現.정진세림회계법인 본부장. 공인회계사 |