| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,263 | - 매출액 | 7,926 | |
| - 부채총계 | 8,744 | - 영업이익 | -14,449 | ||
| - 자본금 | 15,951 | - 당기순이익 | -17,174 | ||
| - 자본총계 | 30,519 | *주당순이익(원) | -540 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,861 | - 매출액 | 7,926 | |
| - 부채총계 | 9,696 | - 영업이익 | -18,950 | ||
| - 자본금 | 15,951 | - 당기순이익 | -21,530 | ||
| - 자본총계 | 16,164 | *주당순이익(원) | -677 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 제33기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제33기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3인, 사외이사 2인) 2-1호의안: 사내이사 정현진 선임의 건 2-2호의안: 사내이사 박준용 선임의 건 2-3호의안: 사내이사 최 훈 선임의 건 2-4호의안: 사외이사 이 훈 선임의 건 2-5호의안: 사외이사 이동원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안: 감사 신동표 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-02 참고서류 2022-02-28 사업보고서(일반법인) 2022-02-28 감사보고서 제출 2022-02-28 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현진 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 서울대 의과대학 박사 수료 (주)이노셀 대표이사 현.(주)에스티큐브 대표이사 |
| 박준용 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 MBA(재무학) 유니베스트캐피탈창업투자회사 이사 현.(주)에스티큐브 부사장 |
| 최 훈 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 생화학과 University of Houston 생화학 박사 Georgetown University Law Center 법학박사 미국 Jones Day Law Firm 변호사 현.STCube Pharmaceuticals, Inc. VP & General Counsel |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 훈 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | University of Michigan Ann Arbor. MI Syracuse University College of Law(J.D.) 법무법인 충정 미국변호사 법무법인(유) 지평 시니어 외국변호사 |
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| 이동원 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사 George Washington University MBA 석사 서울지방국세청 국제조사2과장 김.장 세무법인 김장 법률사무소 세무사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동표 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 연세대학교 경영학 석사 前. 삼일회계법인 공인회계사 정진세림회계법인 본부장, 공인회계사 |