| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,746 | - 매출액 | 11,298 | |
| - 부채총계 | 8,490 | - 영업이익 | -17,071 | ||
| - 자본금 | 33,992 | - 당기순이익 | -15,948 | ||
| - 자본총계 | 122,256 | *주당순이익(원) | -327 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,904 | - 매출액 | 11,298 | |
| - 부채총계 | 17,628 | - 영업이익 | -22,615 | ||
| - 자본금 | 33,392 | - 당기순이익 | -21,436 | ||
| - 자본총계 | 94,276 | *주당순이익(원) | -439 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임, 사외이사 2명 선임, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제36기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 운영실태보고 제1호 의안 : 제36기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 정현진 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 박준용 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 CHOI HOON 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 이 훈 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사 이동원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 신동표 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-03-04 참고서류 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-11 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현진 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | (주)이노셀 대표이사 現.(주)에스티큐브 대표이사 |
| 박준용 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 유니베스트캐피탈창업투자회사 이사 現.(주)에스티큐브 부사장 |
| CHOI HOON | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 미국 Jones Day Law Firm 변호사 現. STCube Pharmaceuticals, Inc. VP & General Counsel 現. (주)에스티큐브 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 법무법인 충정 미국변호사 現. 법무법인(유) 지평 시니어 외국변호사 |
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| 이동원 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 서울지방국세청 국제조사2과장 김.장 세무법인 現. 김장 법률사무소 세무사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동표 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 삼일회계법인 공인회계사 現. 정진세림회계법인 본부장, 공인회계사 |