| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로20길 25 (논현1동사무소 5층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 50원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사: 박원호, 장일선, 권태근 - 기타비상무이사: 이재준 - 사외이사: 조정제 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사: 한성훈 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 |
2019-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1950-01 | 3 | 재선임 |
- 삼성중공업 근무
- (現)㈜디아이 대표이사 회장 |
| 장일선 | 1958-06 | 3 | 재선임 |
- 삼성전자 근무
- (現)㈜디아이 대표이사 사장 |
| 권태근 | 1958-12 | 3 | 재선임 |
- 뉴욕은행, SK증권 근무
- (現)㈜디아이 부사장 |
| 이재준 | 1954-05 | 3 | 재선임 |
- ㈜동일시마즈 대표이사 역임
- (現)㈜디아이 비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정제 | 1959-03 | 3 | 재선임 |
- 우리은행 근무
- (現)㈜디아이 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성훈 | 1949-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
- ㈜대우 근무
- (現)㈜디아이 감사 |