| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 강남구 학동로 171
(삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀) |
||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 50원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박원덕 - 제3-2호 의안 : 사외이사 송휘국 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) - 상근감사 한성훈 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 |
2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원덕 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - (現)㈜디아이 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송휘국 | 1950-05 | 3 | 신규선임 |
- 미시간주립대학교 객원교수
- 아주대학교 객원교수 - (現)(사)개발연구협의체 이사장 - (現)(재)TS문화재단 이사 - (現)(사)한국장애인재활협회 이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성훈 | 1949-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
- ㈜대우 근무
- (現)㈜디아이 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전자상거래업 | 신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |