| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 214,826 | - 매출액 | 109,539 | |
| - 부채총계 | 72,546 | - 영업이익 | -6,535 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 505 | ||
| - 자본총계 | 142,280 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,314 | - 매출액 | 68,876 | |
| - 부채총계 | 60,934 | - 영업이익 | -4,641 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 4,245 | ||
| - 자본총계 | 114,380 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,433,580,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<제59기 정기주주총회 회의목적사항>
가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 제59기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박원덕 - 제3-2호 의안 : 사외이사 송휘국 ▶원안대로 승인 제4호 의안 감사 선임의 건 - 상근감사 : 한성훈 ▶의결정족수 미달로 부결 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사는 제59기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표, 의결권 대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다. - 당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 새로 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원덕 | 1955-01 | 3 | 재선임 |
- (1982~1984) 삼일회계법인 근무
- (현) (주)디아이 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송휘국 | 1950-05 | 3 | 신규선임 |
- (1995~2000) 미시간주립대학교 객원교수
- (2001~2003) 아주대학교 객원교수 - (현) (사)개발연구협의체 이사장 - (현) (재)티에스문화재단 이사 - (현) (사)한국장애인재활협회 이사 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전자상거래업 | 신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |