| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 228,891 | - 매출액 | 162,258 | |
| - 부채총계 | 90,546 | - 영업이익 | 5,522 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 5,742 | ||
| - 자본총계 | 138,344 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,187 | - 매출액 | 101,864 | |
| - 부채총계 | 68,624 | - 영업이익 | 2,368 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 4,069 | ||
| - 자본총계 | 108,563 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,589,678,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제60기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 제60기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건 - 사외이사 : 민동준 ▶원안대로 승인 제4호 의안 감사 선임의 건 - 상근감사 : 전인학 ▶원안대로 승인 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동준 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 일본 동경대 금속공학 박사 졸 현, 연세대 행정.대외 부총장 현, 한국산업기술평가 관리원 이사 현, 지식경제부 산업기술 유출방지위원회 위원장 현, 산업통상자원부 소재 부품장비 전문위원회 위원장 |
동국제강㈜(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전인학 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동아대 무역학 학사 졸 ㈜제이에스앤에프 사장 역임 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 광고대행업 | 신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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