| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 학동로 171 (삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박원호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조윤형 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이재준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1950-01 | 3 | 재선임 | - 삼성중공업㈜ 근무 - (現)㈜디아이 대표이사 회장('02~현재) |
| 조윤형 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | - 삼성물산㈜ 근무 - ㈜디아이 상무이사 역임('07~'17) - ㈜디아이 전무이사 역임('18~'21) - (現)㈜디아이 부사장('22~현재) |
| 이재준 | 1954-05 | 3 | 재선임 | - ㈜동일시마즈 대표이사 역임 - (現)㈜디아이 비상무이사('07~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 주류 수입 및 판매업 |
신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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