| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 학동로 171 (삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제62기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 박원덕 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 송휘국 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원덕 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 삼일회계법인 근무('82~'84) - (주)디아이 근무('88~'05) - (現)(주)디아이 부회장('06~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송휘국 | 1950-05 | 3 | 재선임 | - 미시간주립대학교 객원교수('95~'00) - 아주대학교 객원교수 ('01~'03) - (現)(사)개발연구협의체 이사장('05~현재) - (現)(재)TS문화재단 이사 ('06~현재) - (現)(사)한국장애인재활 협회 이사('16~현재) - (現)(주)디아이 사외이사 ('20~현재) |
- |