| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 학동로 171 (삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원선임 : 사외이사 1명, 사내이사 1명 선임 - 이사보수한도 : 50억원(전기대비 10억원 감액) - 감사보수한도 : 3억원(전기대비 변동 없음) |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제65기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 250원 |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 1명) |
제2-1호 의안: 사외이사 홍성주 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박원덕 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 당기한도 50억원(전기한도 60억원) |
| 4 | 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 당기한도 3억원(전기한도 3억원) |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원덕 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 삼일회계법인 근무('82~'84) - (주)디아이 근무('88~'05) - (현)(주)디아이 부회장('06~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성주 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 중소기업은행 근무 ('98~'00) - 삼정회계법인 근무 ('01~'02) - 충정회계법인 근무 ('02~'11) - (현)우리회계법인 상무이사('11~현재) |
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