| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,748 | - 매출액 | 48,566 | |
| - 부채총계 | 34,312 | - 영업이익 | 1,251 | ||
| - 자본금 | 9,228 | - 당기순이익 | 1,685 | ||
| - 자본총계 | 48,436 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,673 | - 매출액 | 55,488 | |
| - 부채총계 | 36,818 | - 영업이익 | 1,017 | ||
| - 자본금 | 9,228 | - 당기순이익 | 1,426 | ||
| - 자본총계 | 47,855 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제29기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 1명, 박정식 재선임 ->원안대로 승인 기타비상무이사 1명, Young Sang WON 신규선임 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건, 김학신 재선임 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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박정식
(사내이사) |
1971-09 | 3년 | 재선임 |
(주)진로 근무
(주)에이치케이 상무이사(현) |
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Young Sang Won
(기타비상무이사) |
1962-12 | 3년 | 신규선임 |
(주)삼성테크윈 근무
HK America,Inc. 지사장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학신 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
공인회계사
대주회계법인 이사 |