| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,737 | - 매출액 | 44,992 | |
| - 부채총계 | 31,409 | - 영업이익 | 843 | ||
| - 자본금 | 9,253 | - 당기순이익 | 756 | ||
| - 자본총계 | 49,328 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,424 | - 매출액 | 54,958 | |
| - 부채총계 | 32,532 | - 영업이익 | 897 | ||
| - 자본금 | 9,253 | - 당기순이익 | 828 | ||
| - 자본총계 | 48,892 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 :
제30기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 1명, 계명재 재선임 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 계명재 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 주식회사 에이치케이 대표이사 |