의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에이치케이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
2021년 03월 04일
권 유 자: 성 명: 주식회사 에이치케이&cr;주 소: 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117&cr;전화번호: 031 350 2800
작 성 자: 성 명: 고봉채&cr;부서 및 직위: 팀장&cr;전화번호: 031-350-2822
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 에이치케이본인2021년 03월 04일2021년 03월 25일2021년 03월 15일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 에이치케이보통주162,4040.88본인자사주
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

계명재최대주주&cr;대표이사보통주3,490,82718.86최대주주&cr;대표이사-권미경최대주주의&cr;특수관계인보통주608,7503.29최대주주의&cr;배우자-박정식등기임원보통주487-임원-4,100,06422.16-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
- -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 고봉채보통주9,376직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 04일2021년 03월 15일2021년 03월 24일2021년 03월 25일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 에이치케이 제31 정기주주총회(2021년 03월 25일)를 위한 &cr; 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 행사기간 중 24시간 이용 가능&cr;- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 전자위임장 수여&cr;- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr; ·주 소 : 경기도 화성시 양감면 사릅재길117 (주)에이치케이&cr; (우편번호 18627)&cr; ·전화번호 : 031-350-2800&cr; ·팩스번호 : 031-350-2992&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 3월 24일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 25일 오전 10시경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 ㈜에이치케이 Conference Hall
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 행사기간 중 24시간 이용 가능&cr;- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 의안별 의결권 행사&cr;- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr;- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 코로나 19 관련 안내문&cr;코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다. &cr;&cr;○ 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행 할 예정입니다.&cr;&cr;○ 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;&cr; 당사는 레이저가공기의 제조 및 판매를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문은 통계청 한국산업표준분류에 의한 전자응용 가공공작기계 제조업(29221)이며, 연결대상 종속회사도 동일 사업부문을 영위하고 있습니다.&cr; &cr;레이저관련 산업은 산업기반기술의 축적을 목적으로 정부의 주도하에 중기거점기술개발사업을 추진하고 있는 바, 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 등의 첨단분야와도 깊은 연관을 가지고 있으며 관련학문의 발전은 물론 반도체, 자동차, 철강 산업 등에도 광범위하게 적용되어 산업의 전후방연관효과가 뛰어난 분야입니다. 그러므로, 레이저관련산업은 국가의 경쟁력을 강화하고 기반기술의 축척에 크게 기여할 수 있는 분야입니다&cr; &cr; 나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(1) 연결기준 &cr; &cr; ※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제31기 2020년 12월 31일 현재
제30기 2019년 12월 31일 현재&cr;
주식회사 에이치케이와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제31(당) 기말 제30(전) 기말
자산
유동자산   52,005,947,314 49,531,765,740
현금및현금성자산 12,899,642,006   5,491,728,828
단기금융상품 1,833,213,835   2,291,800,000
당기손익-공정가치측정금융자산 3,822,848,031   1,929,720,686
매출채권및기타채권 13,487,760,053 14,611,033,511
재고자산 19,383,707,267 24,803,701,901
당기법인세자산 - 84,146,943
기타금융자산 286,099,092 113,461,483
기타유동자산 292,677,030 206,172,388
비유동자산   30,973,666,762 31,891,900,915
장기금융상품 86,000,000   122,000,000
장기매출채권 -
유형자산 29,831,786,599   30,817,601,588
무형자산 451,979,679   340,776,181
기타금융자산 605,900,484   611,523,146
자 산 총 계 82,979,614,076 81,423,666,655
부채  
유동부채   32,465,842,972 26,993,853,127
당기손익-공정가치측정금융부채 283,451,876   164,784,773
매입채무 4,900,863,854   3,264,731,725
차입금 24,066,313,136   21,208,545,411
당기법인세부채 319,658,298   -
판매보증충당부채 228,358,999   189,548,226
기타금융부채 869,961,355   897,298,625
기타유동부채 1,797,235,454   1,268,944,367
비유동부채   626,885,387 5,538,341,667
차입금 -   4,603,478,890
이연법인세부채 301,025,339   562,569,939
기타금융부채 325,860,048   372,292,838
부 채 총 계   33,092,728,359 32,532,194,794
자본  
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본   49,886,885,717 48,891,471,861
자본금 9,252,893,500   9,252,893,500
기타불입자본 9,187,927,176   9,300,962,598
이익잉여금 31,426,244,267   30,197,123,379
기타자본구성요소 19,820,774   140,492,384
비지배지분   - -
자 본 총 계   49,886,885,717 48,891,471,861
부 채 및 자 본 총 계   82,979,614,076 81,423,666,655

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr;
주식회사 에이치케이와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제31(당) 기 제30(전) 기
매출 55,488,440,026 54,958,238,200
매출원가 44,712,844,365 43,480,736,529
매출총이익 10,775,595,661 11,477,501,671
판매비와관리비 9,365,843,751 10,580,085,741
영업이익 1,409,751,910 897,415,930
금융이익 63,506,781 152,028,972
금융원가 655,744,853 911,223,311
기타영업외이익 2,282,443,744 1,300,950,708
기타영업외비용 1,798,490,841 650,878,668
법인세비용차감전순이익 1,301,466,741 788,293,631
법인세비용(수익) 72,345,853 (39,867,089)
당기순이익 1,229,120,888 828,160,720
기타포괄손익 (120,671,610) 72,479,365
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업장환산외화차이 (120,671,610) 72,479,366
당기총포괄이익 1,108,449,278 900,640,085
 
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주 1,229,120,888 828,160,720
비지배지분 -
당기총포괄이익의 귀속  
지배기업의 소유주 1,108,449,278 900,640,085
비지배지분 -
주당이익
기본주당순이익 67 45
희석주당순이익 67 45

연 결 자 본 변 동 표
제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr;
주식회사 에이치케이와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업의&cr; 소유주 귀속 비지배지분 총 계
주식발행초과금 주식선택권 외화환산적립금
2019. 01. 01 9,227,893,500 8,906,948,183 283,052,630 29,368,962,659 68,013,019 47,854,869,991 - 47,854,869,991
당기순이익 - - - 828,160,720 - 828,160,720 - 828,160,720
주식선택권행사 25,000,000 110,337,083 (90,337,083) - - 45,000,000 - 45,000,000
주식보상비용 (주석34) - - 90,961,785 - - 90,961,785 - 90,961,785
해외사업장환산외환차이 - - - - 72,479,365 72,479,365 - 72,479,365
2019. 12. 31 9,252,893,500 9,017,285,266 283,677,332 30,197,123,379 140,492,384 48,891,471,861 - 48,891,471,861
2020. 01. 01 9,252,893,500 9,017,285,266 283,677,332 30,197,123,379 140,492,384 48,891,471,861 - 48,891,471,861
당기순이익 - - - 1,229,120,888 - 1,229,120,888 - 1,229,120,888
자기주식 거래로 인한 증감 (130,183,514) - - - (130,183,514) - (130,183,514)
주식보상비용(환입) - - 17,148,092 - 17,148,092 - 17,148,092
해외사업장환산외환차이 - - - - (120,671,610) (120,671,610) - (120,671,610)
2020. 12. 31 9,252,893,500 8,887,101,752 300,825,424 31,426,244,267 19,820,774 49,886,885,717 - 49,886,885,717

결 현 금 흐 름 표
제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr;
주식회사 에이치케이와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제31(당) 기 제30(전) 기
I.영업활동 현금흐름   10,692,704,246 4,193,939,996
1. 영업에서 창출된 현금흐름 11,175,462,273   5,097,089,539
가. 당기순이익 1,229,120,888   828,160,720
나. 가감 : 3,504,208,239   1,867,127,672
재고자산평가손실 1,133,317,543   171,084,104
감가상각비 1,202,812,025   1,116,222,692
무형자산상각비 47,463,168   81,503,392
대손상각비 (43,977,697)   (463,785,879)
주식보상비용 17,148,092   90,961,785
판매보증비 275,943,591   350,976,515
외화환산손실 882,527,772   116,961,432
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 54,138,799
유형자산처분손실 3,693,863
파생상품거래손실
파생상품평가손실 283,451,876 168,464,690
이자비용 655,744,853 911,223,311
외화환산이익 (79,653,438) (416,623,713)  
대손충당금환입 (1,064,943) (389,592)  
유형자산처분이익 (13,205,863)  
무형자산처분이익 -  
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (574,359,289) (19,451,739)  
당기손익-공정가치측정금융자산거래이익 (93,496,204) (45,992,670)  
파생상품거래이익  
파생상품평가이익 (185,615,653)  
이자수익 (63,506,781) (152,028,972)  
정부보조금 수익 (11,666,666) (59,963,257)  
법인세비용(수익) 72,345,853 (39,867,089)  
다. 운전자본 변동 : 6,442,133,146 2,401,801,147  
매출채권 442,170,503 1,867,189,159  
미수금 8,319,445 7,848,667
선급금 (167,905,765) 169,155,864
선급비용 58,074,740 45,462,827
재고자산 4,106,568,206 3,067,667,534
매입채무 1,646,817,853 (1,211,994,910)
미지급비용 - (14,358,945)
미지급금 (48,901,647) (23,200,805)
장기미지급금 (33,313,937) (46,575,305)
선수금 494,504,532 (1,127,734,199)
예수금 (5,763,231) 27,736,417
부가세예수금 37,690,329 117,722,904
판매보증충당부채 (237,132,818) (376,153,463)
해외사업환산 141,004,936 (100,964,598)
2. 이자수취 57,262,401 195,164,845
3. 이자지급 (609,935,216) (893,307,569)
4. 법인세환급(납부) 69,914,788 (205,006,819)
II. 투자활동 현금흐름   (1,118,173,871) (420,945,147)
대여금의 감소 100,531,208   (2,391,163)
단기금융상품의 처분 4,741,260,377   4,304,047,623
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 4,826,566,984   6,639,919,126
유형자산의 처분 38,434,523   507,979
무형자산의 처분 -
기타금융자산의 처분 55,600,000
정부보조금 수취 543,349,000
정부보조금 상환 -
대여금의 증가 (361,634,592) (91,000,000)
단기금융상품의 취득 (4,666,674,212) (4,730,797,621)
장기금융상품의 취득 - (176,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (6,031,007,956) (5,058,311,055)
유형자산의 취득 (115,149,403) (1,249,962,798)
무형자산의 취득 (247,000,000) (3,778,338)
기타금융자산의 취득 (2,449,800) (53,178,900)
III. 재무활동 현금흐름   (2,161,343,607)   (2,805,807,468)
자기주식의 처분 42,612,000  
단기차입금 차입 16,753,237,568   11,485,430,295  
장기차입금 차입 -   4,392,725,459  
자기주식의 취득 (172,795,514)
단기차입금 상환 (16,098,948,733) (14,584,126,329)  
장기차입금 상환 (2,400,000,000) (3,890,000,000)  
리스부채의 상환 (285,448,928) (254,836,893)  
주식선택권의 행사 - 45,000,000  
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) 7,413,186,768   967,187,381
V. 기초의 현금및현금성자산 5,491,728,828   4,530,629,561
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (5,273,590)   (6,088,114)
VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35) 12,899,642,006   5,491,728,828

(2) 별도기준&cr; &cr; ※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

재 무 상 태 표
제31기 2020년 12월 31일 현재
제30기 2019년 12월 31일 현재&cr;
주식회사 에이치케이 (단위 : 원)
과 목 제31(당) 기말 제30(전) 기말
자산    
유동자산   49,260,585,813 47,375,175,446
현금및현금성자산 11,417,222,287   4,222,903,289
단기금융상품 1,833,213,835   2,291,800,000
당기손익-공정가치측정금융자산 3,822,848,031   1,929,720,686
매출채권및기타채권 15,920,545,923   16,927,987,669
재고자산 15,775,867,285   21,693,023,457
당기법인세자산 -   84,146,943
기타금융자산 258,661,332   22,493,600
기타유동자산 232,227,120 203,099,802
비유동자산   33,065,235,076 33,362,036,760
장기금융상품 86,000,000   122,000,000
장기매출채권 -
종속기업투자 4,192,776,000   3,784,200,000
유형자산 27,751,614,529   28,523,879,979
무형자산 451,979,679   340,776,181
기타금융자산 582,864,868   591,180,600
자 산 총 계   82,325,820,889 80,737,212,206
부채    
유동부채   30,943,880,685 25,956,753,630
당기손익-공정가치측정금융부채 283,451,876   164,784,773
매입채무 4,367,677,861   2,995,333,200
차입금 24,066,313,136   21,208,545,411
당기법인세부채 319,658,298   -
판매보증충당부채 199,723,559   169,292,723
기타금융부채 743,755,316   818,408,773
기타유동부채 1,379,314,267   600,388,750
비유동부채   579,642,311 5,452,679,553
차입금 -   4,603,478,890
이연법인세부채 327,197,462   562,569,939
기타금융부채 278,616,972   286,630,724
부 채 총 계   31,939,536,624 31,409,433,183
자본  
자본금 9,252,893,500   9,252,893,500
기타불입자본 9,187,927,176   9,300,962,598
이익잉여금 31,945,463,589   30,773,922,925
자 본 총 계   50,386,284,265 49,327,779,023
부 채 및 자 본 총 계   82,325,820,889   80,737,212,206

포 괄 손 익 계 산 서
제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr;
주식회사 에이치케이 (단위 : 원)
과 목 제31(당) 기 제30(전) 기
매출 48,429,047,395 44,991,566,669
매출원가 40,369,677,883 36,673,732,157
매출총이익 8,059,369,512 8,317,834,512
판매비와관리비 6,411,469,888 7,474,466,074
영업이익 1,647,899,624 843,368,438
금융이익 63,371,608 151,887,496
금융원가 655,744,853 911,223,311
기타영업외이익 1,962,360,022 1,213,240,212
기타영업외비용 1,773,999,884 571,140,976
법인세비용차감전순이익 1,243,886,517 726,131,859
법인세비용(수익) 72,345,853 (29,430,596)
당기순이익 1,171,540,664   755,562,455
기타포괄손익 - -
당기총포괄이익 1,171,540,664 755,562,455
 
주당이익
기본주당순이익 64 41
희석주당순이익 64 41

자 본 변 동 표
제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr;
주식회사 에이치케이 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 이익잉여금 총 계
주식발행초과금 주식선택권
2019.01.01 9,227,893,500 8,906,948,183 283,052,630 30,018,360,470 48,436,254,783
당기순이익 - - - 755,562,455 755,562,455
주식매수선택권행사 25,000,000 110,337,083 (90,337,083) - 45,000,000
주식보상비용 - - 90,961,785 - 90,961,785
2019.12.31 9,252,893,500 9,017,285,266 283,677,332 30,773,922,925 49,327,779,023
2020.01.01 9,252,893,500 9,017,285,266 283,677,332 30,773,922,925 49,327,779,023
당기순이익 - - - 1,171,540,664 1,171,540,664
자기주식 거래로 인한 증감 - (130,183,514) - - (130,183,514)
주식보상비용(환입) - - 17,148,092 - 17,148,092
2020.12.31 9,252,893,500 8,887,101,752 300,825,424 31,945,463,589 50,386,284,265

현 금 흐 름 표
제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr;
주식회사 에이치케이 (단위 : 원)
과 목 제31(당) 기 제30(전) 기
I.영업활동 현금흐름   10,906,119,526   4,143,336,870
1. 영업에서 창출된 현금흐름 11,389,012,726   5,046,783,283  
가. 당기순이익 1,171,540,664   755,562,455  
나. 가감 : 3,157,926,221   1,676,276,882  
재고자산평가손실 1,119,163,143   150,563,371  
감가상각비 1,078,150,549   1,011,884,072  
무형자산상각비 47,463,168   32,589,610  
대손상각비 (113,838,006)   (171,468,908)  
주식보상비용 17,148,092   90,961,785  
판매보증비 97,835,953 45,289,103  
외화환산손실 858,036,815 46,501,101  
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 54,138,799  
파생상품거래손실
파생상품평가손실 283,451,876 168,464,690  
이자비용 655,744,853 911,223,311  
잡손실 -  
외화환산이익 (14,795,849) (357,144,294)  
대손충당금환입 (1,064,943)
유형자산처분이익 (13,205,863) -  
무형자산처분이익 -  
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (574,359,289) (19,451,739)  
당기손익-공정가치측정금융자산거래이익 (93,496,204) (45,992,670)  
파생상품거래이익 -  
파생상품평가이익 (185,615,653)
이자수익 (63,371,608) (151,887,496)  
정부보조금 수익 (11,666,666) (59,963,257)  
법인세비용(수익) 72,345,853 (29,430,596)  
다. 운전자본 변동 : 7,059,545,841 2,614,943,946  
매출채권 315,696,179 1,876,173,608  
선급금 (167,389,325) (62,085,000)  
선급비용 114,913,007 2,561,834  
재고자산 4,797,993,029 1,707,648,949  
매입채무 1,383,030,385 (935,287,924)  
미지급비용 - (14,358,945)  
미지급금 (96,217,834) (38,378,434)  
장기미지급금 (22,125,000)  
선수금 747,492,738 21,042,834  
예수금 (6,257,550) 33,544,410  
부가세예수금 37,690,329 118,706,083  
판매보증충당부채 (67,405,117) (72,498,469)  
2. 이자수취 57,127,228 195,023,369  
3. 이자지급 (609,935,216) (893,307,569)  
4. 법인세환급(납부) 69,914,788 (205,162,213)  
II. 투자활동 현금흐름 (1,136,607,331)   (109,602,105)
대여금의 감소 42,422,388   61,368,420  
단기금융상품의 처분 4,741,260,377 4,304,047,623  
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 4,826,566,984 6,639,919,126  
유형자산의 처분 38,434,523 -  
무형자산의 처분 -  
기타금융자산의 처분 55,600,000
정부보조금 수취 543,349,000
정부보조금 상환
대여금의 증가 (361,634,592) (91,000,000)  
단기금융상품의 취득 (4,666,674,212) (4,730,797,621)  
장기금융상품의 취득 (176,000,000)  
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (6,031,007,956) (5,058,311,055)  
유형자산의 취득 (77,923,843) (1,002,450,260)  
무형자산의 취득 (247,000,000) (3,778,338)  
기타금융자산의 취득 (52,600,000)  
III. 재무활동 현금흐름 (2,569,919,607)   (2,805,807,468)
자기주식의 처분 42,612,000
단기차입금 차입 16,753,237,568 11,485,430,295  
장기차입금 차입 4,392,725,459  
자기주식의 취득 (172,795,514)
단기차입금 상환 (16,098,948,733) (14,584,126,329)  
장기차입금 상환 (2,400,000,000) (3,890,000,000)  
리스부채의 상환 (285,448,928) (254,836,893)  
주식선택권의 행사 45,000,000  
종속기업투자의 추가 취득 (408,576,000) -  
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)   7,199,592,588   1,227,927,297
V. 기초의 현금및현금성자산 4,222,903,289   3,001,064,106
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (5,273,590)   (6,088,114)
VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35) 11,417,222,287   4,222,903,289

이익잉여금처분계산서(안)
제31기(당)기 2020년 01월 01일부터&cr; 2020년 12월 31일까지 제30기(전)기 2019년 01월 01일부터&cr; 2019년 12월 31일까지
처분예정일 2021년 03월 25일 처분확정일 2020년 03월 26일
주식회사 에이치케이 (단위 : 원)
과 목 제31(당)기 제30(전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금 31,838,324,916 30,666,784,252
1. 전기이월미처분이익잉여금 30,666,784,252 29,911,221,797
2. 당기순이익 1,171,540,664 755,562,455
Ⅱ.임의적립금등의이입액 - -
1. 연구및인력개발준비금 - -
합계 31,838,324,916 30,666,784,252
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 - -
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 31,838,324,916 30,666,784,252

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분 제30(전)기 제29(전전)기
주 식 수 18,505,787주 18,505,787주
액 면 가 액(원) 500 500
주당배당금(원) - -
액면배당율(%) - -
시가배당율(%) - -
총 배당금액(원) - -

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
민양기 1963. 09 사내이사 - - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
민양기 (주)에이치케이&cr;상무 2001 ~ 2008 이오테크닉스 사업본부장 -
2009 ~ 2012 와이즈플레닛 개발 총괄이사
- - - - -
- -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자는 해당분야에 대한 폭넓은 경험과 전문 지식을 갖춘 전문가로 어려운 여건속에서도 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사-확인사 민양기(2021.03.04).jpg 사내이사-확인사 민양기(2021.03.04)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액 10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 0 )
실제 지급된 보수총액 3.8억
최고한도액 10억

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 50백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 6백만원
최고한도액 50백만원