| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 사릅재길117 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 박정식 재선임 제2-2호 의안 사내이사 신양재 재선임 제2-3호 의안 기타비상무이사 Young Sang WON 재선임 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 김학신 감사 재선임 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정식 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | -(주)진로 근무(전) -(주)에이치케이 사장(현) |
| 신양재 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | -대한용접접학학회 특임이사(현) -(주)에이치케이 상무이사(현) |
| Young Sang Wom | 1962-12 | 3년 | 재선임 | -(주)삼성테크윈 근무(전) -HK America,Inc. 사장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학신 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -공인회계사 -대주회계법인 이사 |