| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,377 | - 매출액 | 38,987 | |
| - 부채총계 | 18,628 | - 영업이익 | -2,721 | ||
| - 자본금 | 9,253 | - 당기순이익 | -2,395 | ||
| - 자본총계 | 56,749 | *주당순이익(원) | -130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,003 | - 매출액 | 54,015 | |
| - 부채총계 | 20,442 | - 영업이익 | -2,638 | ||
| - 자본금 | 9,253 | - 당기순이익 | -2,249 | ||
| - 자본총계 | 58,561 | *주당순이익(원) | -123 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 기타비상무이사 1명 재선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서 승인의 건 >> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 박정식 재선임 >> 원안대로 가결 제2-2호 사내이사 신양재 재선임 >> 원안대로 가결 제2-3호 기타비상무이사 Young Sang WON 재선임 >> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 김학신 감사 재선임 >> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정식 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | -(주)진로 근무(전) -(주)에이치케이 사장(현) |
| 신양재 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | -대한용접접학학회 특임이사(현) -(주)에이치케이 상무이사(현) |
| Young sang Won | 1962-12 | 3년 | 재선임 | -(주)삼성테크윈 근무(전) -HK America,Inc. 사장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학신 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -공인회계사 -대주회계법인 이사 |