| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,880 | - 매출액 | 17,017 | |
| - 부채총계 | 25,750 | - 영업이익 | -8,602 | ||
| - 자본금 | 5,266 | - 당기순이익 | -9,967 | ||
| - 자본총계 | 13,130 | *주당순이익(원) | -969 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,448 | - 매출액 | 19,147 | |
| - 부채총계 | 30,935 | - 영업이익 | -7,407 | ||
| - 자본금 | 5,266 | - 당기순이익 | -7,977 | ||
| - 자본총계 | 15,513 | *주당순이익(원) | -775 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제13기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 조재형 선임의 건 -원안대로 가결 제2-2호 의안 :사내이사 임혁민 선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 :정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 위 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성 되었음 | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-25 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재형 | 1962-07 | 3년 | 재선임 |
前 고아코퍼레이션대표
前 고아광학 대표 現 코이즈 대표 |
| 임혁민 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 |
前 덕산기공 해외영업부 팀장
前 희성전자 상무이사 |