| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146 (주) 코이즈 3층 메인홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
회의 목적 사항
가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 감사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 윤종성 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종성 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 외국어대학교 법학과 졸업
- 前 대구지검, 인천지검 검사 - 前 서울고등검찰청 검사 - 現 법무법인태환대표변호사 |