| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,397 | - 매출액 | 35,007 | |
| - 부채총계 | 17,387 | - 영업이익 | 1,008 | ||
| - 자본금 | 7,706 | - 당기순이익 | -1,652 | ||
| - 자본총계 | 15,010 | *주당순이익(원) | -109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,470 | - 매출액 | 36,953 | |
| - 부채총계 | 23,778 | - 영업이익 | -1,842 | ||
| - 자본금 | 7,706 | - 당기순이익 | -2,556 | ||
| - 자본총계 | 16,692 | *주당순이익(원) | -169 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내 이사2인 재선임, 비상근 감사1인 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(별도,연결)및 이익잉여금처분(손실금처리)계산서 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호 의안 :이사 최연주 재선임의 건 -원안대로 가결 제3-2호 의안 :이사 김윤기 재선임의건 -원안대로 가결 제4호 의안 :감사 선임의 건 제4-1호 의안 :감사 김정태 신규선임의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2020-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연주 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 前 고아코퍼레이션 대표 現 고아광학 대표 現 코이즈 이사 |
| 김윤기 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 前 삼립식품 기획팀 前 오성엘에스티 재무팀 前 오리엔트정공 재무팀 現 코이즈 회계팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정태 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 한국거래소 주식시장부 증권연구실 상장공시부 심리부 前 시너지파트너스 전무이사 現 더밸류디자인 대표 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |