| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 대소원면 첨단산업로146,3층 메인홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제2-1호 의안 : 이사 조재형 재선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 임혁민 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2025년3월25일 제19기 정기주주총회에서 주주가총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재형 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 前 후마이스터(일본) 前 고아광학 대표 現 코이즈 대표 |
| 임혁민 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 前 희성전자 상무이사 現 코이즈 이사 |