| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,060 | - 매출액 | 19,743 | |
| - 부채총계 | 15,409 | - 영업이익 | -3,048 | ||
| - 자본금 | 15,307 | - 당기순이익 | -2,481 | ||
| - 자본총계 | 12,651 | *주당순이익(원) | -82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,735 | - 매출액 | 20,734 | |
| - 부채총계 | 16,458 | - 영업이익 | -3,174 | ||
| - 자본금 | 15,307 | - 당기순이익 | -2,652 | ||
| - 자본총계 | 12,277 | *주당순이익(원) | -87 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(별도,연결)및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 :이사 조재형 재선임의 건 -원안대로 가결 제2-2호 의안 :이사 임혁민 재선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-02-28 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재형 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 前 후마이스터(일본) 前 고아코퍼레이션 대표 現 코이즈 이사 |
| 임혁민 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 前 희성전자 상무이사 現 코이즈 부사장 |