| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,469 | - 매출액 | 12,535 | |
| - 부채총계 | 19,523 | - 영업이익 | -7,342 | ||
| - 자본금 | 1,531 | - 당기순이익 | -10,990 | ||
| - 자본총계 | 1,946 | *주당순이익(원) | -3,624 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 21,855 | - 매출액 | 12,651 | |
| - 부채총계 | 20,657 | - 영업이익 | -8,074 | ||
| - 자본금 | 1,531 | - 당기순이익 | -11,044 | ||
| - 자본총계 | 1,198 | *주당순이익(원) | -3,642 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2025-12-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제20기재무제표(별도,연결)및 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)승인의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1호 의안 | 보통결의 | 이사 조재형 보수한도 승인의 건 | 부결 | 18.4 | 99.9 | 0.1 | 특수관계인 보유 주식에 대하여 의결권 제한 |
| 4-2호 의안 | 보통결의 | 이사 임혁민 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-3호 의안 | 보통결의 | 이사 김윤기 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-4호 의안 | 보통결의 | 이사 조준호 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.0 | 99.9 | 0.1 | 특수관계인 보유 주식에 대하여 의결권 제한 |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 임원 퇴직금규정 변경의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7호 의안 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조준호 | 1990-05 | 3년 | 재선임 | 코이즈에이씨티 생산 운영 관리팀 코이즈 구매팀 차장 코이즈 영업팀장 |