| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 한국교총회관(한국교원단체총연합회) 2층 다산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
2. 부의 안건 제1호의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염병진 | 1961-07 | 3 | 신규선임 |
LG화학 중앙연구소 연구원
한화그룹종합연구소 선임연구원 (주)동방아그로 부사장(現) |
| 김영돈 | 1956-12 | 3 | 재선임 |
(주)한농 기획 관리실
(주)동방아그로 전무(現) |
| 미키 유키히코 | 1963-02 | 3 | 재선임 |
SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD. GENERAL MANAGER OF AGRISCIENCE
SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD.代表取締役社長(現) |