| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 194,005 | - 매출액 | 124,645 | |
| - 부채총계 | 56,856 | - 영업이익 | 7,799 | ||
| - 자본금 | 6,809 | - 당기순이익 | 6,467 | ||
| - 자본총계 | 137,149 | *주당순이익(원) | 555 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,076 | - 매출액 | 124,071 | |
| - 부채총계 | 56,872 | - 영업이익 | 7,713 | ||
| - 자본금 | 6,809 | - 당기순이익 | 6,386 | ||
| - 자본총계 | 136,204 | *주당순이익(원) | 550 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 255 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,923,805,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 신규선임
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[제48기 정기주주총회 회의 목적사항]
1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.의결사항 제1호의안 제48기 재무제표(이익잉여금처분계 산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호의안 이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호의안 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경 의 건 --> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
-시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정함. - 종류주식의 시가배당률은 상장폐지로 인해 기재하지 않음. |
|||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
2020-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-18 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염병진 | 1961-07 | 3 | 신규선임 |
University Of Southern California 화학공학 박사
한화그룹종합연구소 선임연구원 (現)(주)동방아그로 부사장 |
| 김영돈 | 1956-12 | 3 | 재선임 |
(주)한농 근무
(現)(주)동방아그로 전무 |
| 미키 유키히코 | 1963-02 | 3 | 재선임 |
SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD. 제2부장
(現)SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD. 사장 (現)(주)동방아그로 기타비상무이사 |