| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 238,667 | - 매출액 | 170,248 | |
| - 부채총계 | 72,525 | - 영업이익 | 14,611 | ||
| - 자본금 | 6,809 | - 당기순이익 | 9,786 | ||
| - 자본총계 | 166,142 | *주당순이익(원) | 787 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 237,400 | - 매출액 | 169,679 | |
| - 부채총계 | 72,458 | - 영업이익 | 14,567 | ||
| - 자본금 | 6,809 | - 당기순이익 | 9,717 | ||
| - 자본총계 | 164,942 | *주당순이익(원) | 783 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 305 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 3,721,804,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제53기 정기주주총회 회의 목적사항] 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.의결사항 제1호의안 제53기 재무제표(이익잉여금처분계 산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안 이사 선임의 건 (사내이사 염병만,김지형) --> 원안대로 승인 제3호의안 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제4호의안 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 종류주식의 시가배당률은 상장폐지로 인해 기재하지 않음. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염병만 | 1948-01 | 3 | 재선임 | (現)(주)동방아그로 대표이사 회장 (前)(주)동방아그로 대표이사 부회장 경희대학교 경영학과 졸업 |
| 김지형 | 1965-11 | 3 | 재선임 | (現)(주)동방아그로 전무, 관리본부장 (前)(주)동방아그로 상무 순천향대학교 화학과 졸업 |