| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 250,503 | - 매출액 | 178,997 | |
| - 부채총계 | 76,317 | - 영업이익 | 12,652 | ||
| - 자본금 | 6,809 | - 당기순이익 | 9,767 | ||
| - 자본총계 | 174,186 | *주당순이익(원) | 786 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,243 | - 매출액 | 178,659 | |
| - 부채총계 | 76,306 | - 영업이익 | 12,630 | ||
| - 자본금 | 6,809 | - 당기순이익 | 9,718 | ||
| - 자본총계 | 172,937 | *주당순이익(원) | 783 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 320 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 325 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 4,037,728,640 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 종류주식의 시가배당률은 상장폐지로 인해 기재하지 않음. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-19 주주총회소집공고 2026-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무재표 승인의 건 | 가결 | 72.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 72.8 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 염병진) |
가결 | 72.8 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.8 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.8 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염병진 | 1961-07 | 3 | 재선임 | (現)(주)동방아그로 대표이사 사장 (前)(주)동방아그로 부사장 한화그룹종합연구소 선임연구원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -일반창고업 및 위험물품 보관업 | - 물류창고 신설 관련 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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