| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 238,809 | - 매출액 | 458,624 | |
| - 부채총계 | 84,995 | - 영업이익 | 27,514 | ||
| - 자본금 | 5,265 | - 당기순이익 | 23,999 | ||
| - 자본총계 | 153,814 | *주당순이익(원) | 2,399 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,405 | - 매출액 | 473,844 | |
| - 부채총계 | 87,506 | - 영업이익 | 27,985 | ||
| - 자본금 | 5,265 | - 당기순이익 | 21,156 | ||
| - 자본총계 | 158,899 | *주당순이익(원) | 2,174 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,001,370,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 연결재무제표 등 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인 가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인 가결) 2-1호 의안 : 사내이사 김우영 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김진호 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인 가결) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.18에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-19 주주총회소집공고
2019-03-18 주주총회소집결의 2019-03-18 감사보고서 제출 2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우영 | 1969-07 | 3 | 재선임 |
-삼성물산 근무
-대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원 -대한설비공학회 사업이사 -現 세보엠이씨 대표이사 |
| 김진호 | 1958-08 | 3 | 재선임 |
-세진엔지니어링 근무
-대림산업 근무 -現 세보엠이씨 대표이사 |
| 김재영 | 1973-11 | 3 | 신규선임 |
-대한전선 근무
-現 세보엠이씨 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석호 | 1943-02 | 3 | 신규선임 |
-대교산업 근무
-국회사무처 건설국 근무 -대림산업 근무 -삼우종합건축사사무소 대표 -삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문 |
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