| 정정일자 | 2020-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-26 | |
| 3. 정정사유 | - 상법 제449조의2 및 정관 제49조의 규정에 따라 외부감사 인의 감사결과 감사의견이 적정 이므로 결의사항인 '제42 기 재무제표 승인의 건'을 이사회결의로서 승인하고, 정기 주주총회 보고사항으로 변경됨을 알림. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 결 의 사 항 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 연결재무제표 등 보고 라. 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 결 의 사 항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 341 인산빌딩 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 연결재무제표 등 보고 라. 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 결 의 사 항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영
성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진범 | 1939-12 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 서울대학교 상대 졸업
- 고려대 경영대학원 졸업 - 한국외환은행 상무이사 - 한외종합금융 사장 - 한아름종합금융 사장 - 현 세보엠이씨 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소프트웨어ㆍ전산시스템 지원 및 유지보수업 | 프로그램 개발 및 유지보수 시행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |