| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70, 3층 거문고홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 결 의 사 항 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 권준범 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이석호 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 권준범 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정창화 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권준범 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 공과대학 졸업 -Texas Tech 건축대학 박사 -現 세종대학교 건축학과 정교수 |
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| 정창화 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | -Georgetown University 석사 -University of Western Ontario 박사 -前 고려대학교 경영전문대학원 부원장 -現 한국국제경영관리학회 부회장 -現 고려대학교 경영대학 정교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석호 | 1943-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대교산업 근무 - 국회사무처 건설국 근무 - 대림산업 근무 - 삼우종합건축사사무소 대표 - 삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문 |
| 권준범 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한양대학교 공과대학 졸업 -Texas Tech 건축대학 박사 -現 세종대학교 건축학과 정교수 |
| 정창화 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -Georgetown University 석사 -University of Western Ontario 박사 -前 고려대학교 경영전문대학원 부원장 -現 한국국제경영관리학회 부회장 -現 고려대학교 경영대학 정교수 |