| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213, 5층 멜론홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 결 의 사 항 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김우영 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이원하 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 박병근 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 박병근 신규선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우영 | 1969-07 | 3 | 재선임 | - 삼성물산 근무 - 대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원 - 대한설비공학회 사업이사 - 現 세보엠이씨 대표이사 |
| 이원하 | 1969-08 | 3 | 재선임 | - 現 세보엠이씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병근 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 공학대학원 공학박사 - 삼성전자 현장소장 - 삼성물산 하이테크팀장 상무 - 삼성물산 품질안전 경영실장 전무 - 한국수력원자력 화천, 의암발전소장 |
- 한양이엔지(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병근 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 단국대학교 공학대학원 공학박사 - 삼성전자 현장소장 - 삼성물산 하이테크팀장 상무 - 삼성물산 품질안전 경영실장 전무 - 한국수력원자력 화천, 의암발전소장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 환경전문건설업 | 신규 면허 취득 검토 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |